Description de l'entreprise

La TUNISIAN FOREIGN BANK (TFBank) créée en 1977, offre une gamme complète de services bancaires et financiers aux particuliers, professionnels et entreprises.
Elle dispose de 3 agences à Paris, une à Marseille et une à Tunis.

Missions

 Le responsable conformité assure les missions suivantes :

• - Participer à la mise en place d’un dispositif de veille juridique, réglementaire et de protection contre le risque de non-conformité ;
•  - S’assurer de la transposition dans les normes, outils et procédures internes des dispositifs réglementaires liées à la conformité ;
•  - Exercer une vigilance particulière sur la réglementation émanant de l’ACPR et de TRACFIN ;
•  - Etablir une cartographie des risques de non-conformité afin d’identifier les points de contrôle et axes d’amélioration à apporter ;
•  - Veiller et participer à la réalisation de contrôle sur l’application des lois et règlements et à la mise en place des procédures et normes internes ;
•  - Organiser et coordonner les reportings, les outils de suivi et de prévention du dispositif de conformité et de lutte contre le blanchiment de capitaux 
•  - Représenter la banque auprès des autorités de tutelle ;
•  - Réaliser des missions de préventions, notamment à travers des actions de formation dans le domaine de conformité ;
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•  - Conseiller et assister sur la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre la corruption, contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; et vérifier l’existence des procédures dans ce domaine ainsi que leur respect ;
•  - Etablir les procédures spécifiques nécessaires, en conformité avec les évolutions réglementaires, en matière de nouveaux produits, conflits d’intérêt, externalisation des activités, etc.… ;
•  - Contribuer à la protection de l’entreprise et ses dirigeants en prévenant les risques pouvant entrainer des sanctions administratives ou pénales ou entrainer une perte financière ou une atteinte à la réputation et l’image ;
•  - Alerter la hiérarchie en cas de manquement au respect de ces règles ;
•  - Animer le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;
•  - Animer une équipe de chargé de conformité
•  - Former et assister l’ensemble du personnel aux questions de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme.
•  - Vérifier que les opérations initiées par la banque sont conformes aux lois, réglementations en vigueur et à la déontologie de la profession.

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